一、案件事实
现年63岁的陶晓建（Xiaojian Tao）和其妻子63岁的余朗（又名劳拉·朗，Laura Long）在赫洛茨（Helotes）因丈夫参与涉嫌出口违规行为，以及两人涉嫌参与欺诈一家研发公司（R&D Company）的阴谋而被捕，该公司为美国国内外的工业和政府客户提供服务。
法院认定，从1997年至今，陶和朗拥有并经营着Tyletech（又名Tylex Tech LLC和Tyle Tech），这是一家提供工程咨询服务的公司。1994年至2020年3月，陶为与Tyletech直接竞争的研发公司工作。尽管陶证明他每年都会通知研发公司任何利益冲突并遵守《行为标准》，但陶和朗隐瞒了陶在Tyletech的角色，并且将业务从研发公司输送到Tyletech。
陶和朗被控多项罪名。据称，陶在未从国务院或商务部获得所需出口许可证的情况下向中国出口物品。具体来说，他被指控未经许可将包含出口管制信息的文件从美国带往中国，违反了出口管制条例和出口管制改革法案。
此外，从2016年到2020年，陶和朗涉嫌提交虚假所得税申报表，两人被控一项密谋欺诈美国罪。陶还被控一项虚假陈述罪，朗被控两项虚假陈述罪。
二、侦查过程
1.美国政府依据各种搜查令扣押了8.5TB的电子媒体数据和4.5TB的其他文件和证据。这些搜查令可能涉及对陶晓建的住所、工作场所或相关联的公司进行搜查，以收集与案件相关的电子数据和文件。
2.法庭文件提到陶晓建和其妻子在接受FBI询问时的对话记录，例如，陶晓建在询问中否认将涉及《国际武器贸易条例》ITAR信息和出口管制信息的文件带往中国，也否认从中国或其他任何地方接收与其工作的Southwest Research Institute公司无关的薪酬。他的妻子在询问中对税务问题的回答也被认为是虚假的。
三、辩护思路
1.要求具体指控（Bill of Particulars）：
陶晓建的律师首先要求提供具体的指控细节，以便更好地准备辩护。这包括要求明确指出陶晓建如何以及在何种方式下涉嫌出口文件，以及他的行为是否是故意和知情的。律师要求政府履行证据披露（Discovery），提供所有未提供的文件和过度编辑的文件，以确保案件的公正审理。
2.驳回部分指控（Motion to Dismiss）：
律师试图驳回部分指控，特别是那些涉及欺诈和虚假陈述的指控。他们争辩说，由于FBI提出的问题含糊不清，证据和证词具有模糊性（Ambiguity in Evidence and Testimony），陶晓建的回答具有被误导性，不应该被视为虚假陈述。这些指控没有明确指出陶晓建如何违反了法律，特别是关于出口控制和税务相关的指控。
3.诚实服务欺诈的限制（Honest Services Fraud Limitations）：
律师争辩说，根据McNally v. United States和Skilling v. United States的判例，所谓的诚实服务欺诈指控应该被限制在贿赂和回扣方案内，而不包括利益冲突方案。因此，他们要求驳回那些基于违反雇主利益冲突政策的指控。
4.财产性欺诈（Property Fraud）：
律师认为，政府试图将预期的商业关系视为财产，这在刑事电信欺诈案件中是没有先例的。他们争辩说，这种理论将许多民事侵权行为上升到刑事电信欺诈的水平。
四、案涉罪名