Shapour Moinian案

发布者:聂倩发布时间:2025-01-06浏览次数:11


一、案件事实

被告人Shapour Moinian67岁,来自圣地亚哥,大约于1977年至2000年在美国、德国和韩国的军队服役。服役结束后,为美国国防部各种经批准的国防承包商工作。在为一家获得许可的国防承包商(CDC)工作时可以接触美国军方和美国情报机构使用的各种航空项目,一名自称在一家技术招聘公司工作联系了他。此人为他提供了为中国航空业提供咨询的机会。20173月,被告人前往香港在那里他会见了这位所谓的招聘人员,并同意提供与在美国设计和制造的多种类型飞机相关的信息和材料,以换取金钱。回美国后,被告人开始收集与航空相关的材料,其中包括将材料从CDC传输到U盘。20179月,被告前往海外,在上海机场中途停留期间,会见了中国政府官员,并通过U盘提供了航空相关材料,包括来自CDC的专有信息。


二、侦查过程

本案由联邦调查局和海军刑事调查局(NCIS)负责侦查工作,海军刑事调查局的负责特工侦查了导致调查、逮捕和定罪的犯罪活动。


三、辩护思路

1.在证据层面,可针对证据的完整性和对专有信息的界定模糊着手。对控方提出的证据链进行质疑,检查证据的收集程序是否合法合规,是否存在可能影响证据可靠性的因素,如证人的可信度、证据的保管链条等。对于涉及的来自CDC的专有信息,辩称其在传递过程中可能存在对专有信息界定不清晰的问题。

2.对行为性质的质疑,缺乏明确的外国政府指令证据。没有直接证据证明被告人知晓其行为是在为外国政府服务,且有意图充当其代理人。


四、案涉罪名

充当外国政府代理人罪