一、案件事实
被告人与他人共谋违反《出口管制改革法》，被告人与其他人故意共谋出口将美国原产航空器部件销售给了受出口管制限制的俄罗斯航空公司。包括主起落架制动器以及未事先从美国商务部获得所需授权和许可证的制动器。此外，被告人于2022年9月前往亚利桑那州，试图从亚利桑那州的飞机零件供应商购买受出口管制限制的飞机制动系统；被告人还涉嫌合谋进行国际洗钱，被告人与他人共谋违反美国法律，利用中介公司和第三方国家的外国银行账户掩盖了客户的真实身份和付款来源。计划将资金从美国以外的地方传输到美国，以促进特定的非法活动，即违反美国法律从美国走私商品。
二、侦查过程
案件事实来自特工的侦查，以及从其他特工、官员、调查人员或证人那里获得的信息。BIS根据EAR审查和管制从美国出口到外国的某些物品，在一批货物被扣押后，BESEDIN于2022年12月联系了BIS的一名特别特工，试图让这批货物获释。在2023年5月11日上午BIS特工会见了PATSULYA和BESEDIN，在会议开始时，特工告诉PATSULYA和BESEDIN，为了释放他们被扣留的货物，他们需要如实填写BIS-711表格。会议结束时，执法部门逮捕了PATSULYA和BESEDIN。
三、辩护思路
证据方面：质疑证据来源的可靠性，对于案件事实，可以对这些信息客观性进行质疑；检查是否存在证据链的断裂或薄弱环节，对于出口管制相关犯罪，要证明零部件的出口是未经授权的，需要完整的货物运输记录，包括从采购源头、运输途径到最终接收方的全部环节。
法律适用层面：对出口管制法律条文的解释，可以辩称被告对于出口零部件所需授权和许可证的理解存在偏差，如被告认为某些零部件不属于管制范围，或者是由于美国商务部相关规定的模糊性导致被告误解；对于洗钱罪，可以质疑是否真正满足“目的是促进进行特定的非法活动”这一构成要素。可辩称资金的转移与所谓的走私货物之间没有直接的因果关系，或者资金转移是基于其他合法的商业目的，如正常的贸易预付款等，只是被误认作与走私有关。
四、案涉罪名