一、案件事实：
被告尼古拉·格里戈列夫（Nikolay Grigorev）、尼基塔·阿尔希波夫（Nikita Arkhipov）和阿特姆·奥洛维尼科夫（Artem Oloviannikov）被控在2019年7月至2023年6月涉嫌策划和实施一项阴谋，旨在通过欺诈手段从美国公司采购包括半导体在内的两用电子元件，目的地为俄罗斯军方附属公司。被告通过虚假和欺诈性手段，妨碍美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）执行出口法律和法规。被告还涉嫌使用虚假身份和信息与美国制造商进行交易，以掩盖这些电子元件的最终用户是俄罗斯实体。
二、侦查过程
1.证据收集：侦查人员通过法院授权的搜查令、电子邮件记录、财务交易记录、运输文件等方式收集证据。侦查人员对被告的电子邮件和通信进行了监控，发现了他们与俄罗斯采购代理的交流，发现了他们的计划和意图。
2.监控与调查：特工Yevgeny Gershman参与了调查，使用了物理和电子监控手段、访谈证人、审查财务记录和海关记录。通过监测资金流动，发现了被告与俄罗斯实体的交易，特别是与被制裁的公司之间的资金往来。
3.国际合作：在调查过程中，美国可能与其他国家的执法机构展开了合作，以获取更多证据和信息，特别是在涉及跨国交易时。
三、辩护思路
1.证据的合法性与充分性：被告可以通过质疑侦查过程中收集的证据是否合法，包括监控、搜查令的执行是否符合法律规定，以及是否有侵犯隐私权的情况。
2.出口管制法规的复杂性与误解：被告可以辩称他们对美国的出口管制法规理解不足，或者由于法规的复杂性，他们无意中违反了规定。
3.缺乏故意性：被告可以辩称他们没有故意违反法律，他们的行为是基于对法规的误解或疏忽。
4.证据的解释与语境：对于电子邮件和通信记录中的证据，被告可以提供不同的解释，强调这些证据在没有适当语境下可能被误解。
四、涉及罪名