一、案件事实：
伊利亚·卡恩(Ilya Kahn)，美国和以色列双重国籍，居住在以色列，偶尔前往美国。其被指控涉嫌从2018年3月至2023年12月期间，利用中国和其他转运点的企业网络，非法向受制裁的俄罗斯企业出口数十万个半导体等敏感技术产品。卡恩未经许可，从美国向俄罗斯出口敏感和复杂的电子产品包括网络接口控制器和射频发射器，这些产品受美国出口管理条例（EAR）控制。
本案件涉及的美国企业包括Senesys Incorporated和Sensor Design Association（SDA），均由卡恩拥有。涉及的俄罗斯企业为Joint Stock Company Research and Development Center ELVEES（Elvees），一家与俄罗斯政府有密切联系的半导体制造商。
卡恩被指控的行为具体包括通过SDA和Senesys从2017年到2023年向俄罗斯出口了超过29万个微电子和其他物品。以及从Elvees收到超过3700万美元，其中含有2021年到2022年超过210万美元的资金。
二、侦查过程：
1.FBI特工Nicholas Milan通过物理和电子监控、访谈证人、审查财务记录、执行法院授权的搜查令等手段收集信息，调查本案出口管制违规和外国政府间谍活动。
2.检方收集了卡恩的商业记录、电子邮件通信、财务记录、运输记录等，发现卡恩与俄罗斯企业的交易记录，以及他如何通过第三方国家转运敏感技术。
三、辩护思路
卡恩的行为涉嫌违反了美国的出口管制法规，特别是涉及向受制裁国家出口敏感技术的行为。案件的核心在于卡恩是否故意规避美国的出口管制法规，以及他是否知情并参与了非法的出口活动。
1.责任的有无：辩护方可以试图阐释卡恩对出口法规的了解并不意味着他故意违反这些法规。他们可能会提出卡恩在操作过程中依赖于专业的法律顾问或出口合规专家，以确保其行为符合法律规定。也可以强调卡恩与俄罗斯企业之间的交易在制裁生效之前是合法的，并试图证明在制裁实施后，卡恩采取了所有必要的措施来遵守新的法规要求。
2.证据的合法性和充分性：辩护方可质疑FBI特工Nicholas Milan收集的证据的合法性，特别是在搜查令的执行和电子监控方面。他们可能会寻求排除那些通过非法手段获得的证据。
四、涉及罪名