一、案件事实
Hans Maria De Geetere经营着一家名为Knokke Heist Support Corporation Management(KHSCM)的比利时供应链管理和采购服务公司。他被控在2021年4月至2023年8月期间,试图非法为中国采购价值超过93万美元的受控加速度计。2021年4月9日，一家美国公司向德国的一家转售商发货了价值约13,249美元的加速度计，以完成KHSCM的订单。
美国海关和边境保护局(CBP)以及商务部工业与安全局(BIS)扣留了该货物进行检查，以确认最终用户并防止潜在的转移和不当的军事用途。在调查过程中，De Geetere被指多次虚假声称这些加速度计将用于比利时的政府机构，实际上他计划将这些设备转移到中国。根据美国法律，向包括中国和俄罗斯在内的某些国家出口这些加速度计受到限制。
在比利时当局的协助下,De Geetere于2023年12月5日被捕。他被指控违反《出口管制改革法》(ECRA)获取物品，以及在出口执法调查中作出虚假陈述。每项罪名最高可判处20年联邦监禁和100万美元罚款。此外，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)已将De Geetere及其相关公司列入制裁名单，原因是他们代表中国和俄罗斯获取并非法转移用于导弹、无人驾驶飞行器、电子战接收器和军用雷达的美国原产电子元件。
二、侦查过程
1.美国海关与边境保护局（CBP）和商务部工业与安全局（BIS）发现了针对敏感设备（加速度计）的采购订单。这些设备具有军事用途，并被列入出口限制清单。随后，De Geetere计划将设备转移到中国，且中国被列为敏感技术的高风险出口目的地，引起执法机构注意。
2.2021年4月，涉及加速度计的货物被扣留进行详细检查，目的是确定是否存在非法出口的可能。调查人员发现,De Geetere及其公司提供的文件中存在不一致与虚假声明。他声称最终用户是比利时的政府机构，但证据显示其计划是将设备非法转移到中国。
3.在掌握充分证据后，美国执法部门向比利时当局寻求协助。De Geetere于2023年12月5日被比利时当局逮捕，案件的侦查结果被提交司法部门，进入起诉阶段被控违反《出口管制改革法》（ECRA）及作出虚假陈述。
三、辩护思路
1.事实层面的辩护
（1）否认犯罪意图
De Geetere或其公司可能试图证明自己只是按照客户需求履行合同，而对最终用途一无所知，提供证据显示公司从事的交易是商业性质，没有军事或非法目的。
（2）质疑最终用户判断
提供替代解释说明文件中的不一致是由于误解或文书错误，而非故意欺瞒；提供其他合同或文件，证明公司主要与比利时政府和企业合作，而非针对敏感国家（如中国和俄罗斯）。
2.法律与程序性辩护
（1）质疑出口限制的适用性
质疑案件涉及的加速度计不属于《出口管制改革法》（ECRA）明确限制的物品清单，主张技术没有直接军事用途。
（2）反驳证据合法性
指控货物扣留或其他取证行为违反程序正义或相关法律规定，提出证据不充分或证据链存在断裂，无法证明De Geetere有明确的犯罪意图。
（3）指控执法机构的偏见
美国执法部门在处理涉及国际贸易的案件中存在“选择性执法”的问题，可以主张执法行动带有政治性或经济性目的，尤其是在美国与中国或俄罗斯存在技术竞争的背景下。
四、案涉罪名